El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, resolvió procesar a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, sin prisión preventiva. Además, le prohibió salir del país y dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes, en el marco de la investigación por los fondos que recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado.

La medida también alcanza al contador Mariano Cosentino, señalado como partícipe necesario del delito, y a la firma Varianza S.A. Los embargos fijados ascienden a 700 millones de pesos para Cosentino y a 500 millones para la empresa. La causa busca determinar el origen y el destino de los 200.000 dólares que recibió el exdiputado nacional.

La decisión judicial se conoce después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara los planteos de la defensa de Espert contra distintas medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Los abogados cuestionaron, entre otros puntos, la realización de diligencias posteriores a la indagatoria, la incorporación de informes patrimoniales y el uso de documentación de inteligencia a la que no tuvieron acceso. También objetaron peritajes sobre teléfonos y otros dispositivos secuestrados.

Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones consideraron que las actuaciones cuestionadas se ajustaron a las normas vigentes. En su resolución, afirmaron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”. Además, rechazaron el pedido para apartar al fiscal por una supuesta pérdida de objetividad.

La investigación se concentra en un contrato de asesoramiento que Espert habría firmado con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado. Según la hipótesis de la acusación, ese acuerdo habría sido simulado para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito. Los investigadores también analizan si parte de los fondos se utilizó para adquirir vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Machado mantuvo vínculos con Espert desde 2019 y, según la información incorporada a la causa, aportó distintos recursos para actividades relacionadas con la campaña presidencial del economista. Entre ellos, habría facilitado un avión privado para más de 30 vuelos, además de un vehículo blindado y apoyo para la presentación de un libro.

El empresario argentino fue condenado en Estados Unidos por delitos vinculados con fraude y lavado de activos, después de declararse culpable en el marco de un acuerdo judicial. Su relación con Espert y los 200.000 dólares recibidos son algunos de los ejes centrales de la investigación que derivó en el procesamiento del exdiputado.