En el expediente judicial que se tramita en los tribunales de San Isidro y que investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero surgió un nombre que resulta clave en otra causa de alto impacto: la investigación por $LIBRA, la criptomoneda que fue difundida públicamente por el presidente Javier Milei y que luego quedó bajo sospecha de estafa.

Durante una serie de allanamientos ordenados en el marco del vínculo entre el excandidato libertario y el empresario Fred Machado —acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado y estafas— la Justicia halló un manuscrito y correos electrónicos en los que aparece mencionada María Pía Novelli, hermana de Mauricio Novelli, uno de los presuntos impulsores locales del activo digital.

El manuscrito hallado durante el allanamiento

El documento fue encontrado durante un procedimiento realizado en Varianza S.A., una sociedad de la que Espert figura como accionista, según consta en la documentación judicial. En el manuscrito se leía la inscripción “Facturas a María Pía Novelli”, acompañada por dos montos: uno por 30.000 pesos y otro por 60.000 pesos, correspondientes a los años 2021 y 2022.

De acuerdo con un dictamen fiscal incorporado al expediente, también se detectó un correo electrónico fechado en junio de 2021 en el que se hacía referencia a una factura que debía emitirse a nombre de María Pía Novelli. Los fiscales subrayaron que la persona mencionada se encuentra vinculada a los hechos investigados en la causa $LIBRA, particularmente en presuntas maniobras de ocultamiento de activos.

Vínculos previos y explicaciones de las partes

La aparición del nombre de Novelli en el expediente de San Isidro no implica una conexión directa con la causa $LIBRA, que se originó tras un tuit presidencial en febrero del año pasado. Sin embargo, los investigadores consideran que podría dar cuenta de una red de contactos preexistentes entre los protagonistas de ambos expedientes.

Consultados por LA NACION, allegados a Espert evitaron hacer comentarios sobre el hallazgo. En el entorno de los hermanos Novelli, en cambio, señalaron que las facturas podrían estar relacionadas con un período en el que Espert dictó clases en NW Professional Traders, un instituto vinculado a la familia Novelli y por el que también pasó Javier Milei antes de asumir la presidencia.

Las visitas al banco y a la Casa Rosada

La situación de los hermanos Novelli en la causa $LIBRA se agravó cuando se conocieron registros que acreditan visitas a cajas de seguridad del Banco Galicia. Las cuales se realizaron antes y después del lanzamiento de la criptomoneda. El 4 de febrero, Mauricio Novelli, su hermana María Pía y su madre fueron filmados ingresando al sector de cajas de seguridad.

El 17 de febrero de 2025, primer día hábil posterior al tuit presidencial, María Pía Novelli y su madre regresaron a la sucursal. Tiempo después, cuando la Justicia revisó esas cajas, se encontraban vacías.

Además, cinco días antes del lanzamiento de $LIBRA, los hermanos Novelli ingresaron a la Casa Rosada. María Pía lo hizo el 29 de enero, autorizada bajo el registro “Milei K”. Y se dirigió junto a su hermano a dependencias de la Secretaría General. Mauricio Novelli volvió al día siguiente para una reunión con el presidente Milei, su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis.

Ese mismo día, José Luis Espert ingresó por la misma puerta y salió minutos después que los otros asistentes. Desde su entorno aseguraron que no se cruzó con Davis y que su visita obedecía a otro motivo.

El antecedente de LIBRA2 y la causa por hackeo

No es la primera vez que Espert aparece vinculado al universo $LIBRA. Además de haber sido una de las primeras figuras del oficialismo en promocionar la moneda tras el mensaje de Milei, su cuenta en X difundió semanas después mensajes promocionando un segundo token, denominado LIBRA2.

Según explicó su entorno, esos mensajes se publicaron luego de que el economista perdiera el control de su cuenta por un presunto hackeo. El episodio derivó en una denuncia penal presentada en Comodoro Py, que actualmente investiga el juez Sebastián Ramos. Y con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

La Justicia solicitó informes internacionales a la red social X para intentar identificar las direcciones IP desde las que se accedió a la cuenta de Espert durante los días en que se publicaron los mensajes.

La causa de San Isidro y las medidas judiciales

En el expediente que se tramita en San Isidro, Espert se encuentra alcanzado por una prohibición patrimonial que le impide vender o transferir bienes. La medida fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, luego de que se acreditaran irregularidades en su situación patrimonial.

Entre ellas, se menciona la omisión de declarar una acreditación de 200.000 dólares proveniente de Fred Machado. Un ingreso que habría ocurrido en febrero de 2020 y que no figura en su declaración jurada. Según consta en el dictamen, ese dinero habría sido percibido un mes antes de la compra de un vehículo BMW.

Como resultado de los procedimientos autorizados por el Congreso, la Justicia logró secuestrar cerca de 30 dispositivos electrónicos. Luego, acceder al contrato firmado entre Espert y “Minas del Pueblo”, una sociedad guatemalteca de Machado, por un monto total de un millón de dólares.