La investigación sobre una presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos de terceros para crear cuentas financieras sumó nuevos elementos en La Plata. Una pericia de la Policía Federal detectó movimientos por más de $27.000 millones vinculados con una de las plataformas analizadas, mientras la Justicia intenta reconstruir el origen y destino del dinero y determinar si parte de los fondos estuvo relacionada con apuestas clandestinas.

La causa está a cargo de la fiscal Betina Lacki, con intervención del juez Agustín Crispo, y tiene entre sus principales investigados a la ex empleada judicial Albertina Mangini, el financista Ignacio Marchioni y el empresario Mauro Perrotta. Los tres fueron detenidos y están acusados, entre otros delitos, de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a utilizar datos de otras personas para realizar operaciones financieras.

La hipótesis judicial sostiene que se habrían obtenido datos de personas vinculadas al Patronato de Liberados de La Plata a cambio de dinero para luego abrir cuentas a sus nombres. Los investigadores buscan determinar qué operaciones se realizaron posteriormente a través de esas identidades y quiénes fueron los beneficiarios finales.

Crispo rechazó pedidos de eximición de prisión presentados por las defensas. La Cámara platense también desestimó un hábeas corpus planteado por el abogado de Mangini.

De dónde salen los $27.000 millones investigados

Uno de los principales elementos del expediente es un informe elaborado por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) sobre operaciones atribuidas a Marchioni.

Según la pericia, entre el 28 de noviembre de 2022 y el 1 de septiembre de 2023 se identificaron en LB Finanzas 849 operaciones externas exitosas con terceros correspondientes a 569 CUIT diferentes. Los ingresos totalizaron $266.361.641,94 y los egresos alcanzaron $749.935.913,44.

El volumen más significativo apareció al analizar la actividad registrada posteriormente en la plataforma Haz Pagos. Entre el 21 de julio y el 28 de octubre de 2025 fueron identificados 167 movimientos completados: 118 créditos por $13.574.944.078,14 y 49 débitos por $13.574.944.075,14.

La suma de ingresos y egresos llevó el flujo bruto analizado hasta los $27.149.888.153,28. Esa cifra no implica necesariamente que existieran $27.000 millones diferentes ni constituye por sí sola una determinación sobre el origen ilícito del dinero: corresponde al volumen total de movimientos registrado en las operaciones examinadas.

Los investigadores consideran a Marchioni una pieza relevante para reconstruir el circuito financiero y continúan siguiendo la trazabilidad de diferentes billeteras virtuales. También fueron secuestrados teléfonos y computadoras que podrán aportar información adicional una vez peritados.

Las pistas que llevaron hacia el juego clandestino

Una de las hipótesis que analiza la fiscalía es que algunas de las cuentas creadas con identidades ajenas podrían haber sido utilizadas para mover fondos relacionados con casinos online ilegales. Hasta ahora, según la información del expediente, no fue identificado un sitio de apuestas clandestinas específico que permita cerrar esa línea investigativa.

Entre los elementos incorporados aparece un número telefónico registrado a nombre de Perrotta que figuraba agendado como «Casino 24 Horas». Los investigadores también encontraron una dirección de correo electrónico creada con datos de una presunta víctima que incluía la palabra «sinoca», es decir, «casino» escrito al revés.

Esas referencias son utilizadas como indicios y todavía deberán ser corroboradas con el resto de la evidencia. Los investigadores tampoco descartan que el circuito financiero pudiera haber recibido dinero procedente de otras actividades, debido al volumen de fondos detectado.

Lacki solicitó además la detención de otras tres personas cuyos nombres aparecieron durante el análisis financiero, entre ellas un empresario vinculado con el sector de las criptomonedas. Crispo rechazó por el momento esas detenciones al considerar necesario reunir más pruebas.

La denuncia de una trabajadora que permitió iniciar la investigación

El origen del expediente se encuentra en la denuncia realizada el 6 de enero de 2025 por una mujer que había trabajado en tareas de limpieza para una empresa tercerizada dentro del Patronato de Liberados.

Según su presentación, al iniciar trámites relacionados con su jubilación recibió información sobre una operación financiera que desconocía. En dependencias fiscales le indicaron que figuraba una transferencia por $3,5 millones realizada durante junio de 2024. Es decir, un monto que no coincidía con sus ingresos habituales.

La mujer recordó entonces que había aceptado entregar información biométrica a cambio de $80.000. De acuerdo con su relato, Mangini le había indicado que una persona llamada Mauro podía pagarle por crear «otra cuenta».

El procedimiento descripto por la denunciante tampoco habría consistido literalmente en un escaneo de iris. Según declaró, se reunió con dos mujeres en un bar de La Plata y allí le filmaron el rostro utilizando un teléfono celular.

La investigación detectó posteriormente dos billeteras virtuales creadas a nombre de la denunciante que estaban vinculadas con un número telefónico registrado a nombre de Perrotta. Esa coincidencia se convirtió en uno de los primeros puntos de conexión utilizados para ampliar el expediente.

La defensa de Marchioni solicitó declarar nula la denuncia original al considerar que gran parte de la evidencia posterior derivaba de esa presentación. El juez Crispo rechazó el planteo y permitió que la investigación continuara.

Qué delitos investiga la Justicia

La causa incluye provisoriamente acusaciones por asociación ilícita, defraudación mediante utilización indebida de datos y lavado de activos agravado. En el caso de Mangini también se analiza un agravante relacionado con su condición de funcionaria pública al momento de algunos de los hechos investigados.

Las calificaciones forman parte de una investigación todavía abierta y no implican una declaración de culpabilidad. La fiscalía deberá determinar cómo se obtenían las identidades. Qué cuentas fueron creadas con esos datos y quién controlaba posteriormente los fondos y cuál era su procedencia.

Al menos 569 CUIT identificados en una parte del análisis financiero y dispositivos electrónicos pendientes de peritaje. El expediente continuará ahora concentrado en reconstruir la ruta completa del dinero. Y luego establecer si las operaciones detectadas formaban parte de un mismo mecanismo.