La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de Jorge Macri, su ex esposa Florencia De Nardi y Javier Rubira Alonso en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a operaciones inmobiliarias en Miami (Estados Unidos). Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y los conjueces Candisano Mera y Sánchez Torres, el máximo tribunal ordenó que Casación dicte un nuevo fallo. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El expediente ya había cerrado para los imputados en tres instancias: el sobreseimiento fue dictado por el juzgado federal de San Isidro, confirmado por la Cámara Federal de San Martín y luego quedó firme tras el rechazo del recurso del fiscal en Casación. Ahora, la Corte entendió que ese rechazo fue insuficiente y dispuso el reenvío para que el tribunal revise los planteos del Ministerio Público.

El eje del caso: un departamento en Miami y préstamos bajo sospecha

La investigación se originó por la compra, en abril de 2011, de un departamento en el edificio Icon de Miami por parte de la sociedad ICON UNIT 1704 L.L.C.. Y creada en Florida un mes antes por Jorge Macri y De Nardi con un capital inicial de USD 10.000. El inmueble fue adquirido por USD 402.963,62.

Según la versión incorporada al expediente, la compra se habría financiado con dos préstamos: uno del Bac Florida Bank por USD 219.000, y otro de la sociedad uruguaya Fawsley S.A. por USD 184.000. Más adelante, la sociedad vendió el inmueble, canceló el préstamo bancario y adquirió un nuevo departamento en Miami mediante otra firma (Artecity N. 204 LLC), con un segundo préstamo de Fawsley S.A.

Qué cuestionó el fiscal y por qué intervino la Corte

El fiscal sostuvo que Casación desestimó sus agravios sin tratarlos adecuadamente. En particular, planteó sospechas sobre la existencia real del préstamo utilizado para justificar el origen de los fondos. Y describió elementos que, a su criterio, daban cuenta de una operatoria simulada. Un préstamo entre compañías garantizado solo con un pagaré, otorgado a una sociedad con capital inicial reducido, sin constancias claras de cancelación.

Además, mencionó que Fawsley S.A. habría cedido el crédito a la empresa panameña Cometas Company INC, adquirida por Antonella Miranda Macri Wolny, hermana de Jorge Macri. El fiscal también subrayó que el departamento se vendió al año por USD 502.630. Un valor 25% superior al precio de compra, dato que incorporó a su hipótesis.

La Corte consideró que existían argumentos del fiscal que fueron “dogmáticamente soslayados” por el tribunal. Y, por eso, anuló el fallo de Casación y ordenó que vuelva a pronunciarse.

Disidencia de Rosenkrantz y lo que viene

Rosenkrantz votó en contra: entendió que el fiscal no demostró la arbitrariedad del fallo y que las cuestiones de hecho y prueba exceden el análisis del máximo tribunal.

Con esta decisión, el sobreseimiento pierde efectividad por ahora y el expediente vuelve a Casación. Y que deberá emitir un nuevo fallo abordando específicamente los planteos del fiscal.