En la mañana de hoy, se llevaron a cabo diferentes medidas judiciales de allanamiento a nivel federal en el país. La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron cerca 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas. Habría sido a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Los procedimientos fueron en simultáneo en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades. Ubicados en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.

El procedimiento se enmarca en la causa 452/23 que se lleva adelante en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. A cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha. Y que se inició a partir de una denuncia de Aduana en febrero último. La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.

«Básicamente lo que hicieron fue simular operaciones de importación. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior US$ 400 millones«, precisó el titular de la DGA, Guillermo Michel. La investigación surgió a partir de un cruce sistémico efectuado por la Aduana. En el cual, compararon los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones. Los cuales, en términos efectivos, nunca efectuaron las firmas presuntamente involucradas.

En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas. Muchas de las empresas, señaló Aduana, eran «cáscaras» sin empleados ni la capacidad para realizar esos giros. Además, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores. Sino que se los incluyó en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas sólo para realizar este tipo de conducta ilícita.