La Cámara Federal de Casación Penal ordenó unificar en el juzgado de Luis Armella las investigaciones contra Sur Finanzas PSP S.A., la firma del empresario Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. La decisión implica que el expediente que tramitaba ante el juez federal Federico Villena pase al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por Armella. El tribunal hizo lugar al planteo de la fiscal Cecilia Incardona, que había pedido concentrar las causas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

La resolución fue adoptada por la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los camaristas revocaron un fallo anterior de la Cámara Federal de La Plata, que había rechazado la conexidad entre los expedientes. Para el tribunal, mantener separadas las investigaciones podía afectar el avance de la pesquisa y generar una mirada fragmentada sobre un mismo entramado económico y judicial.

El argumento central de Casación

Casación consideró que las dos causas presentan vínculos suficientes para ser investigadas en un mismo juzgado. En el expediente a cargo de Armella ya se analiza una investigación más amplia sobre presuntas maniobras de estafa y lavado de dinero vinculadas a clubes de fútbol. Bajo ese criterio, Sur Finanzas aparece como una pieza posible dentro de una estructura mayor de sociedades, fideicomisos y operatorias financieras.

En su voto, Hornos advirtió que separar las investigaciones podía fragmentar artificialmente un fenómeno que, por su propia dinámica, aparece integrado. El camarista señaló que esa división podía provocar duplicación de medidas de prueba, decisiones contradictorias y pérdida de una visión completa sobre los hechos. Borinsky acompañó esa línea y sostuvo que la decisión de mantener los expedientes separados tenía una fundamentación insuficiente.

Los nombres y operaciones bajo investigación

El fallo reconstruyó que ambos expedientes, aunque nacieron por caminos distintos, terminaron apuntando a personas, sociedades y maniobras similares. Los jueces remarcaron que se repiten nombres de empresarios, dirigentes y estructuras societarias, además de vínculos contractuales y financieros cruzados. En ese contexto, Sur Finanzas podría haber funcionado como vehículo para la circulación y el blanqueo de fondos.

La investigación apunta a un presunto esquema de evasión y lavado de dinero con conexión en el negocio del fútbol. La fiscalía sostiene que hubo operatorias con clubes, fideicomisos y empresas destinadas a ocultar el origen de fondos. Uno de los ejes del expediente es el posible vínculo entre esas maniobras y movimientos patrimoniales relacionados con instituciones deportivas.

El planteo de la fiscalía

La fiscal Cecilia Incardona había pedido que Villena se inhibiera de seguir interviniendo en la causa iniciada a partir de una denuncia de ARCA contra Sur Finanzas. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, ese expediente tenía conexidad con una investigación anterior que ya estaba en manos de Armella. Villena rechazó desprenderse del caso al considerar prematuro afirmar que ambas causas formaban parte de un mismo cuadro delictivo.

El conflicto llegó luego a la Cámara Federal de La Plata, que respaldó la postura de Villena. Sin embargo, Casación revisó esa decisión y sostuvo el planteo impulsado por la fiscalía. Con el nuevo fallo, la investigación quedará concentrada en el juzgado de Armella, donde ya se había avanzado con citaciones a declaración indagatoria.

La situación de Ariel Vallejo

Ariel Vallejo ya fue citado a declarar en la causa que tramita ante Armella, junto con otros acusados. El empresario no se presentó a una primera convocatoria y fue citado nuevamente bajo advertencia de quedar detenido si vuelve a ausentarse. Su nombre quedó en el centro de una investigación que combina presuntas maniobras financieras, vínculos con el fútbol y sospechas de lavado de dinero.

La fiscalía también reconstruyó un presunto esquema asociado al vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield. Según la acusación, esa maniobra se habría combinado con el reciclaje de fondos de origen ilícito mediante vehículos societarios diseñados para dificultar el rastreo del dinero. La unificación ordenada por Casación busca que todos esos elementos sean analizados bajo una misma línea investigativa.