La feria judicial de enero no detendrá el avance de las causas penales que investigan a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Distintos juzgados decidieron habilitar el receso para continuar con medidas clave vinculadas a presuntas maniobras de lavado, evasión fiscal y desvío de fondos, que involucran a dirigentes, empresarios y sociedades financieras asociadas al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.

En lo inmediato, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky evalúa citar como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados que aterrizaron en reiteradas oportunidades en el helipuerto de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar. La propiedad fue valuada en 17 millones de dólares y el total de bienes secuestrados —incluidos 54 autos de alta gama hallados en un galpón— eleva el monto a unos 20 millones.

El foco en la mansión y el helipuerto

La vivienda figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, aunque los investigadores sospechan que los verdaderos propietarios serían autoridades de la AFA. En la escritura de compraventa se declaró una operación por apenas 1,8 millones de dólares. El helipuerto, valuado en 85.000 dólares, carecía de registros de pasajeros, por lo que los pilotos deberán declarar bajo juramento a quiénes trasladaron.

La defensa de Luciano Pantano —cara visible de la sociedad Real Central SRL— intentó frenar las indagatorias con un pedido de pase del expediente al fuero federal de Campana, alegando que la propiedad se encuentra en esa jurisdicción. El planteo abrió una disputa de competencia entre Aguinsky y el juez Adrián González Charvay, que podría escalar a la Cámara de Apelaciones.

El fiscal Claudio Navas Rial ya anticipó que se opondrá a la inhibitoria y sostendrá la competencia porteña, al considerar que la maniobra investigada, la trazabilidad de los fondos y las medidas ya producidas consolidan la causa en la Ciudad de Buenos Aires.

La causa por evasión multimillonaria

En paralelo, el juez Diego Amarante habilitó la feria judicial y profundizó la investigación por presunta evasión fiscal y apropiación indebida de retenciones por más de 19.353 millones de pesos. La causa se originó en una denuncia de ARCA y apunta a la falta de depósito de IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Amarante ordenó levantar el secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA y de su comisión directiva, ya imputada en el expediente. Para el magistrado, la reiteración de los incumplimientos y el volumen de dinero involucrado justifican avanzar aun durante el receso.

Lomas de Zamora y el frente internacional

La actividad judicial también continuará en Lomas de Zamora. El juez federal Luis Armella citó para el 19 de enero al empresario Javier Faroni, vinculado a la administración de contratos internacionales de la AFA, y a su esposa Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC. Se investiga la gestión de 260 millones de dólares en el exterior y el presunto desvío de al menos 42 millones a empresas consideradas fantasmas.

Armella levantó el secreto fiscal y financiero de los investigados y avanzará además sobre la situación de Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo, ligada a Tapia por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes. En ese expediente ya hay tres detenidos procesados por encubrimiento agravado.

Otra causa conexa tramita en el juzgado de Federico Villena, quien investiga a Sur Finanzas por el manejo de billeteras virtuales a través de las cuales se habrían operado 818.000 millones de pesos, con participación de sujetos no categorizados, contribuyentes apócrifos y monotributistas sin capacidad económica acreditada.

Según la acusación fiscal, esos fondos tendrían origen en ilícitos tributarios y fraudes financieros, con el objetivo de darles apariencia lícita. Entre las entidades bajo la lupa figuran asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes del fútbol argentino.