El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, consiguió en los tribunales de Comodoro Py lo que muchos describen como una jugada clave para su situación judicial: logró que se desplazara al fiscal Carlos Rívolo, quien llevaba adelante una pesquisa avanzada en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de activos.

La causa, que se había originado a partir de revelaciones periodísticas sobre tres propiedades en Miami adquiridas mediante sociedades offshore, quedó ahora en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán, tras la decisión adoptada por el magistrado Daniel Rafecas.

La resolución judicial que cambió el rumbo

El argumento formal de Rafecas fue que el expediente debía remitirse por “anterioridad” al juzgado de Martínez de Giorgi. La diferencia de tiempo entre ambas causas fue mínima —unos pocos minutos y apenas siete números en el registro de sorteos—, pero suficiente para que se dispusiera el traspaso.

Rívolo había advertido que su investigación se encontraba en un estado más avanzado, con medidas de prueba en curso y exhortos internacionales solicitados. Sin embargo, Rafecas entendió que prevalecía el criterio temporal y justificó su decisión en la necesidad de evitar “arbitrariedades” procesales.

Propiedades en Miami y un entramado offshore

La investigación se centra en tres departamentos en Miami adquiridos por Vázquez a través de un complejo entramado de sociedades radicadas en Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Dos de los inmuebles continúan bajo su administración, mientras que el tercero habría sido vendido.

Las propiedades, valuadas en unos US$ 2 millones, no fueron declaradas ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esa omisión dio origen a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado.

Antecedentes en paraísos fiscales

No es la primera vez que el titular de la DGI queda bajo la lupa por operaciones en paraísos fiscales. En 2011, la Justicia investigó una cuenta en Curazao con US$ 442.113, que habría sido transferida en 2006 a Luxemburgo. La causa fue cerrada en 2022 por falta de cooperación internacional.

Además, Vázquez afrontó críticas por promover en la DGI a su pareja, María Eugenia Fanelli, apenas una semana después de asumir el cargo en 2024. En un ascenso que incluyó una fuerte mejora salarial y que generó acusaciones de nepotismo.

La disputa en Comodoro Py

La decisión de Rafecas generó malestar en el Ministerio Público Fiscal, dado que Rívolo había avanzado en pedidos de información a la ARCA, Migraciones, registros de la propiedad e incluso exhortos internacionales. Sin embargo, ahora será Marijuán quien continúe con la investigación.

El cambio alimenta sospechas de que la causa pueda aletargarse hasta un eventual sobreseimiento. En ese sentido, fuentes judiciales recordaron que Marijuán ya estuvo mencionado en versiones sobre un encuentro con Santiago Caputo. Aunque también tomó medidas contrarias al Gobierno en otros expedientes, como el pedido de indagatoria a Julio Cordero y Pablo Ansaloni por el caso UATRE.