Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum Argentina e implicados en la causa por el presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA, retiraron más de medio millón de dólares en activos digitales justo antes de que la fiscalía solicitara el congelamiento de sus fondos.

De acuerdo con un documento del fiscal federal Eduardo Taiano, la maniobra se concretó el 12 de julio, tres días antes de que se emitiera el exhorto para bloquear la billetera identificada como CPE1. La wallet, de tipo multisig (que requiere dos firmas para mover fondos), estaba controlada por tres direcciones: una vinculada a Novelli y dos a Terrones Godoy.

El rastro de las transacciones

CPE1 se creó el 29 de noviembre de 2024 y operó entre el 3 de diciembre y el 5 de febrero de 2025, período que coincidió con la organización y lanzamiento del proyecto $LIBRA. Entre las operaciones destacadas figuran transferencias entrantes por 180.000, 35.000 y 695.990 USDT, dejando un saldo final de 517.000 USDT.

La fiscalía considera que esos fondos están ligados a delitos investigados y que hubo “planificación y coordinación deliberada” para canalizar dinero de origen ilícito. El mismo día de los últimos movimientos registrados en CPE1, Novelli abrió dos cajas de seguridad en un banco porteño, donde fue visto con mochilas y bolsos acompañado por familiares, quienes días después retiraron el contenido.

La estrategia para eludir el congelamiento

Tras cinco meses de inactividad, los 517.000 USDT se trasladaron a una nueva billetera (CPE24), donde parte del saldo se convirtió en Ethereum (ETH), criptomoneda que no está alcanzada por las órdenes de bloqueo judicial. Luego, los fondos —en USDT y ETH— se distribuyeron en dos nuevas direcciones (CPE25 y CPE26).

La fiscalía solicitó a Tether, emisora de USDT, congelar los activos restantes en esas billeteras. Según el análisis de la blockchain, se logró bloquear un total de 322.000 USDT entre ambas.

Un caso con ramificaciones políticas

Novelli y Terrones Godoy no solo figuran como empresarios cripto sino también como nexos en la organización de un evento donde confluyeron las figuras clave del proyecto $LIBRA, incluidos sus impulsores internacionales y el presidente Javier Milei. Para las autoridades argentinas y estadounidenses, ese encuentro marcó el inicio operativo de la criptomoneda investigada.