La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementará nuevas medidas de control sobre las operaciones realizadas a través de billeteras digitales. En esta ocasión, enfocándose en aquellos usuarios que mantengan saldos o realicen transferencias que superen ciertos montos. Esta iniciativa, que forma parte de una actualización en los regímenes de información, busca asegurar la trazabilidad de las transacciones financieras y garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales.

A partir de septiembre, la AFIP comenzará a monitorear más de cerca a los usuarios que realicen movimientos superiores a los $400.000. Además, aquellos que mantengan saldos mensuales que excedan los $700.000 también estarán sujetos a una posible revisión por parte del organismo. Estos montos son el resultado de una reciente actualización realizada bajo la dirección de Florencia Misrahi, y representan un aumento en los límites establecidos previamente.

No solo los usuarios de billeteras virtuales estarán bajo escrutinio, sino que los bancos y otras entidades financieras también deberán reportar cualquier movimiento que supere estos nuevos umbrales. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio de la AFIP por mejorar los mecanismos de información. Además, de fortalecer el control sobre las transacciones financieras en el país.

Actualización de la normativa

La AFIP, en su proceso de modernización y simplificación de los mecanismos de control, ha actualizado la Resolución General N°4298. Elevando así, los importes mínimos que las entidades financieras y plataformas de gestión digital deben reportar. A partir de ahora, las transacciones que superen los $700.000, así como los consumos con tarjetas de débito por encima de los $400.000, deberán ser informados al organismo fiscal.